山东钢铁股份有限公司
发布时间: 2023-08-12 21:47:22 人气：1 来源：产品中心
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经董事会审议的陈说期利润分配预案为：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本10,946,549,616股，扣除公司现在回购专户的股份余额247,700,062股（公司经过回购专用账户所持有公司股份不参加本次利润分配）后共10,698,849,554股,以此为基数核算，合计分配股利427,953,982.16元（含税），占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的份额为59.22%。施行利润分配时，公司总股本发生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。
公司具有从焦化、质料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完好的出产工艺体系，整体配备水平较高。钢材种类首要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国闻名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢出产基地。其间,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品什物特优质量奖，船只及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品什物质量金杯奖。2020年，履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、确保淬透性结构钢获评中钢协冶金产品什物质量品牌培养“金杯优质产品”。产品广泛运用于轿车、石油、铁路、桥梁、修建、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要范畴，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和区域。
板材产品：具有一条3500mm炉卷出产线mm宽厚板出产线，整体设备和技能到达世界抢先水平。首要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、修建结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛运用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁修建、压力容器、磨具等范畴。产品成功运用到国内多家知名企业。
型钢：具有国内出产规模最大、种类标准最全、具有较强竞争力的H型钢出产基地。首要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到大兴世界机场、海洋石油981深水半潜水钻井途径、俄罗斯YAMAL、AGPP等北极高寒区域LNG油气资源项目、加拿大LNG项目等国内外严重工程建设项目中。
优特钢：具有年产260万吨优特钢材出产才能，是国内大型特钢企业。首要产品有：轿车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢首要供给国内轿车主机厂和大中型齿轮加工厂,是国内最大的齿轮钢供给企业。
热轧钢带：公司具有一条2050mm接连热轧板带出产线和一条酸洗板出产线。首要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个标准，具有较强的世界国内商场竞争力。
冷轧钢带：公司具有一条2030mm冷轧板带出产线,并配套接连退火、接连热镀锌、罩式退火炉等后处理出产线。首要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、轿车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无空隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、轿车掩盖件用钢，以及焊丝专用钢、珐琅用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品完结国内首要轿车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和区域安稳供货。
建材：年产能350万吨，首要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆、热轧圆钢等。产品屡次荣获“冶金产品什物质量金杯奖”“冶金职业质量杰出产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。
公司运营形式是收购铁矿石、煤焦等质料，进行钢铁产品的锻炼加工制作，出产钢铁产品，进行出售并供给必要的服务。公司针对不同产品，采纳不同的营销形式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商出售为辅；建材以经销商出售为主，以直销为辅。
陈说期内，公司的首要事务、首要产品及其用处、运营形式、首要的成绩驱动要素等并未发生严重改变。
2020年是我国“十三五”规划的收官之年,饱尝新冠肺炎疫情冲击后，我国经济二季度开端继续安稳好转，钢铁职业下流需求逐步康复，带动钢铁产值明显增加。但钢铁职业仍面对铁矿石等质料本钱高企、环保压力巨大、世界竞争加重、商场动乱等问题。2020年，国内钢铁商场整体出现宽幅震动、动摇上行格局。
公司是山东省内仅有的钢铁类上市公司，具有济南钢城和日照两个出产基地，具有1580万吨以上粗钢产能，现在在职业中归于区域商场抢先企业，其间在H型钢、板材产品范畴处于职业抢先地位。2020年，公司坚持以商场和用户需求为导向，产销研严密联接、协同合作，全年累计出发生铁1384万吨、钢1627万吨、钢材1601万吨；完结运营收入873.17亿元；归属上市公司股东净利润7.23亿元，同比别离增加22.82%、24.80%。
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
2020年3月，公司挑选下调“18鲁钢01”票面利率，即自2020年3月19日起，债券票面利率为4.85%，本次债券按年付出利息，到期一次还本，最终一期利息伴随本金一同付出，已于2020年3月19日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为13.55亿元。2020年10月，公司挑选下调“18鲁钢02”票面利率，即自2020年10月29日起，债券票面利率为3.7%，已于2020年10月29日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为零。
2020年5月19日，大公世界资信评价有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体与相关债项2020年度盯梢评级陈说》（编号：大公报SDB【2020】012号），“18鲁钢01”信誉等级坚持AAA，公司主体长时间信誉等级坚持AA+，评级展望坚持安稳。2020年5月19日，中诚信世界信誉评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司2018年非揭露发行公司债券（第二期）盯梢评级陈说》（2020）（编号：信评委函字[2020]盯梢0280号），坚持“18鲁钢02”信誉等级为AAA，公司主体信誉等级为AA+，评级展望安稳。2020年5月19日，中诚信世界信誉评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非揭露发行绿色公司债券（第一期、第二期）盯梢评级陈说》（2020）（编号：信评委函字[2020]盯梢0281号），坚持“G19鲁钢1”、“G19鲁钢2”信誉等级为AAA，公司主体信誉等级为AA+，评级展望安稳。
2020年公司累计出发生铁1384万吨、粗钢1627万吨、钢材1601万吨（含产品坯）；完结运营收入873.17亿元；归属上市公司股东净利润7.23亿元，同比别离增加22.82%、24.80%，全公司坚持了快速开展的杰出态势。
经本公司第六届董事会第二十八次会议审议经过，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，依据准则施行的联接规则，初次实行本准则的企业，调整初次实行本准则当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改变的，公司应当作出详细阐明。
本公司兼并财政报表规模包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等公司。与上年比较，本年兼并规模因吸收兼并、刊出子公司削减杭州济钢实业有限公司等3家。
详见本附注“八、兼并规模的改变”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
（一）本次董事会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。
（二）本次董事会会议告诉于2021年3月19日以电子邮件和直接送达的方法宣布。
（三）本次董事会会议于2021年3月29日下午在济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室举行。
（四）本次董事会会议应到董事9人，亲身到会会议董事8人；独立董事王国栋先生因公事未能参加现场会议，书面托付独立董事刘冰先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生掌管，公司监事和高档办理人员列席了会议。
2021年公司首要产品出产方案为：铁1425万吨，钢1655万吨，材（产品量）1632万吨。其间，莱芜分公司铁615万吨，钢755万吨，材（产品量）782万吨；日照公司铁810万吨，钢900万吨，材（产品量）850万吨。
（六）关于公司2020年度固定资产出资完结情况及2021年度固定资产出资方案的方案
1.公司2020年方案组织固定资产出资461,994万元，全年实践完结出资410,746.09万元。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结的归归于母公司的净利润7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本10,946,549,616股，扣除公司现在回购专户的股份余额247,700,062股（公司经过回购专用账户所持有公司股份不参加本次利润分配）后共10,698,849,554股,以此为基数核算，合计分配股利427,953,982.16元（含税），占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的份额为59.22%。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年公司完结归归于母公司净利润为7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元，依据公司出产运营需求，2020年度不进行公积金转增股本。
独立董事以为，上述相关买卖具有的确必要性，契合国家有关法令法规的规则，买卖客观公允，表决程序契合有关法令、法规、公司章程及公司《相关买卖办理办法》的规则,买卖条件公正、合理。相关买卖协议的修订和签署，促进了买卖的标准，没有危害股东及公司利益。
公司相关董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生逃避表决，由其他5名非相关董事进行表决。
独立董事以为，公司与山东钢铁集团财政有限公司签定《金融服务协议》的相关买卖事项审议程序合法、有用，契合有关法令、法规和《公司章程》的规则。该相关买卖有利于公司拓展融资途径，进步公司资金运用功率及留存资金收益，下降资金运用本钱，不会危害公司及中小股东的利益，赞同公司与山东钢铁集团财政有限公司签署《金融服务协议》。
公司相关董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生逃避表决，由其他5名非相关董事进行表决。
（十二）关于公司2020年度日常相关买卖协议实行情况及2021年度日常相关买卖方案的方案
独立董事以为，上述日常相关买卖协议的实行，可以严厉遵守买卖两边签定的相关买卖协议和《相关买卖办理办法》的规则，买卖条件公正合理，没有危害股东及公司的利益。
公司相关董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生逃避表决，由其他5名非相关董事进行表决。
依据公司董事会危险办理与审计委员会提议，公司拟续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度财政审计组织，为公司供给财政陈说审计、内控审计及其他相关咨询事务，聘期1年。
1.改变前选用的管帐方针。本次改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规则。
2.改变后选用的管帐方针。本次管帐方针改变后，公司将实行财政部于2018年修订并发布的《企业管帐准则第21 号—租借》（财会[2018]35号），除上述管帐方针改变外，其他未改变部分，仍依照财政部发布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规则实行。
本次管帐方针的改变是依据财政部相关规则进行的合理改变，对公司当时及前期的财政情况、运营效果和现金流量不会发生严重影响，契合财政部、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
1.公司2021年度完结运营方针后，依照公司薪酬查核方针，确认从公司收取薪酬的董事、监事、高档办理人员薪酬。
2.公司2021年度独立董事补贴10万元/人，独立董事因实行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
公司第六届董事会任期届满，依据《公司章程》等有关法令法规规则，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资历检查并征求其赞同，公司第六届董事会提名公司第七届董事会董事提名人为：王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生，其间徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事提名人。
决定于2021年4月20日举行山东钢铁股份有限公司2020年年度股东大会。
王向东，男，汉族，1968年8月生，山东东平人，党员，1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研讨院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。
徐金梧，男，汉族，1949年4月生，博士学位，博士生导师。历任北京科技大学副校长、校长；现任我国金属学会理事，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职东北特别钢集团股份有限公司、中钢世界工程技能股份有限公司独立董事。
汪晋宽，男，汉族，1957年4月生，辽宁营口人，工学博士。曾任我国仪器仪表学会理事，《International Journal of Information and Systems Sciences》世界英文杂志主编，教育部高档学校教育辅导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士生导师。
王爱国，男，汉族，1964 年12 月生，山东安丘人，办理学博士、管帐学博士后。现任山东财经大学管帐学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师。兼任国家教育部高档学校工商办理类专业教育辅导委员会管帐学专业教育辅导分委员会委员，全国高档自学考试辅导委员会委员，我国管帐学会理事。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。
刘冰，男，汉族，1972年8月生，党员，法学博士，理论经济学博士后。现任山东大学办理学院教授，博士生导师，首要从事人力资源办理教育和研讨。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研讨。山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职银座集团股份有限公司独立董事。
马建春，女，汉族，1970年3月生，经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届、第八届、第九届政协常委，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职兰剑智能科技股份有限公司、山东动力集团财政有限公司独立董事。
苗刚，男，汉族，1966年8月生，山东淄博人，党员，1988年7月参加工作，工程师。大专学历。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
孙日东，男，汉族，1966年1月生，山东栖霞人，党员，1991年7月参加工作，高档经济师。研讨生学历、工商办理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营办理部总经理/信息化办理工作室主任，山东钢铁股份有限公司董事。
陈肖鸿，男，汉族，1968年3月生，山东五莲人，党员，1991年7月参加工作，教授级高档政工师。大学学历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、董事，东平铁路副董事长、中泰证券董事、莱商银行董事。
本公司及监事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
2021年3月19日，山东钢铁股份有限公司监事会宣布书面告诉，定于2021年3月29日下午4点在济南市舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室举行公司第六届监事会第十八次会议。会议应到监事3名，亲身到会监事3名，别离为：孙成玉、高淑军、刘玉良。会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》规则。
1.2020年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规则；
2.年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包括的信息能从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项；
3.在提出本定见前，没有发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为；
4.公司相关买卖均依照两边签定的协议实行，契合揭露、公正、公正、公允的准则；
5.监事会以为该陈说实在、完好、精确，全面反映了公司2020年度运营成绩，没有危害公司股东的利益。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）出具了标准无保留定见的审计陈说。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结的归归于母公司的净利润7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本10,946,549,616股，扣除公司现在回购专户的股份余额247,700,062股（公司经过回购专用账户所持有公司股份不参加本次利润分配）后共10,698,849,554股,以此为基数核算，合计分配股利427,953,982.16元（含税），占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的份额为59.22%。
公司 2020 年度利润分配预案契合我国证监会、上交所相关规则及《公司章程》中有关利润分配的相关规则，充分考虑了公司 2020 年度盈余情况、未来开展资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年公司完结归归于母公司净利润为7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元，依据公司出产运营需求，2020年度不进行公积金转增股本。
1.公司2020年度完结运营方针后，依照公司薪酬查核方针，确认从公司收取薪酬的董事、监事、高档办理人员薪酬。
2.公司2020年度独立董事补贴10万元/人，独立董事因实行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
为优化财政办理、进步资金运用功率、下降融资本钱和融资危险、完结资金办理整体效益最大化，两边依据相关法令、法规的规则，本着相等自愿、诚实信誉的准则，经协商共同，一起签署本协议。
公司董事会审议本方案,相关董事逃避表决，本方案独立董事出具了独立定见，审议程序合法、有用，契合有关法令、法规和《公司章程》的规则。监事会赞同该方案，赞同提交本公司股东大会审议。
九、关于公司2020年度日常相关买卖协议实行情况及2021年度日常相关买卖方案的方案
监事会以为，本次管帐方针改变是依据财政部新修订的相关管帐准则和有关规则进行的，决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同公司本次管帐方针改变。
公司第六届监事会任期届满，依据《公司章程》等有关法令法规规则，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第六届监事会提名，引荐高凤娟女士、罗文军先生、徐峰先生为公司第七届监事会股东代表监事提名人，经公司2020年年度股东大会选举发生后，将与公司职工代表大会主席团（组）联席会议选举发生的2名职工代表监事一起组成公司第七届监事会。
高凤娟，女，汉族，1973年12月生，山东单县人，党员，1997年7月参加工作，高档政工师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席。
罗文军，男，汉族，1970年6月生，山东沂水人，党员，1991年7月参加工作，高档经济师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司危险合规部总经理。
徐峰，男，汉族，1970年11月生，山东日照人，党员，1993年7月参加工作，高档政工师。研讨生学历。现任山东钢铁集团有限公司纪委常委、归纳部部长。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰；
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结的归归于母公司的净利润7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本10,946,549,616股，扣除公司现在回购专户的股份余额247,700,062股（公司经过回购专用账户所持有公司股份不参加本次利润分配）后共10,698,849,554股,以此为基数核算，合计分配股利427,953,982.16元（含税），占兼并报表中归归于上市公司股东的净利润的份额为59.22%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整情况。
公司于 2021 年3月 29日举行第六届董事会第三十四次会议，以赞同9票、对立0 票、放弃0票的表决效果审议经过了公司《 2020年度利润分配预案的方案》。
公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司继续运营才能、正常运营开展需求及对出资者的合理出资报答的基础上提出的，契合我国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》等相关规则，契合公司实践情况，不存在危害公司股东、尤其是中小股东利益的景象。赞同公司本次2020年度利润分配预案。
公司于 2021 年3月 29日举行第六届监事会第十八次会议，以赞同3票、对立0 票、放弃0票的表决效果审议经过了《关于公司2020年度利润分配的方案》。经审阅，监事会以为：公司2020年度利润分配预案契合我国证监会、上交所相关规则及《公司章程》中有关利润分配的相关规则，充分考虑了公司 2020 年度盈余情况、未来开展资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。
本次利润分配预案归纳考虑了公司开展阶段、未来资金需求及久远开展等要素,不会对公司每股收益、运营现金流及正常运营发生严重影响。敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●《关于修订和签署日常相关买卖协议的方案》及《关于公司2020年日常相关买卖协议实行情况及2021年度日常相关买卖方案的方案》，需要提交公司2020年度股东大会审议。
●公司与相关方发生的日常相关买卖，是公司出产运营的根本需求和不可或缺的，可以有用确保公司出产的正常安稳进行。公司日常相关买卖严厉依照《山东钢铁股份有限公司相关买卖办理办法》实行，买卖公允，不会危害公司利益。有关相关买卖对公司财政情况、运营效果不发生晦气影响。
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于修订和签署日常相关买卖协议的方案》及《关于公司2020年度日常相关买卖协议实行情况及2021年度日常相关买卖方案的方案》。公司董事会就上述方案进行表决时，董事会9名董事中，相关董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生均按规则予以逃避，其他5名董事进行表决并共同经过（其间独立董事王国栋先生因公事未能参加会议，书面托付独立董事刘冰先生代为行使表决权）；公司5名独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士对上述方案事前认可并共同赞同，就此宣布了以下独立定见：
1.上述相关买卖具有的确必要性，契合国家有关法令法规的规则，买卖客观公允，表决程序契合有关法令、法规、公司章程及公司《相关买卖办理办法》的规则,买卖条件公正、合理。相关买卖协议的修订和签署，促进了买卖的标准，没有危害股东及公司利益。
2.日常相关买卖协议的实行，可以严厉遵守买卖两边签定的相关买卖协议和《相关买卖办理办法》的规则，年度日常相关买卖方案契合公司实践，买卖条件公正合理，没有危害股东及公司的利益。
3.上述相关买卖方案，需经公司2020年度股东大会同意后收效，在股东大会进行表决时，相关股东应逃避表决。
