浙江百达精工股份有限公司公告(系列)

  证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-040

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月6日以现场结合通讯的方法举行，会议由施小友先生掌管。

  (二)本次会议告诉及相关资料于2018年7月25日以邮件或专人送达的方法向全体董事宣布。

  (三)本次会议应参加表决董事7名，实践参加表决董事7名，其间独立董事郑峰女士因个人作业原因，未能参加现场会议，以通讯方法参加表决。

  (四)本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，会议抉择为有用抉择。

  （一）关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司一起出资建立合资公司的方案

  审议通过了关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司一起出资建立合资公司的事项，详细内容详见刊登在 2018 年08 月07 日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上《关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司一起出资建立合资公司的公告》（公告编号： 2018-042），并授权董事长与合资方、拟注册地政府洽谈注册相关事项并签署相关协议。

  （二）关于拟出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的方案

  审议通过了公司关于拟出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的事项，详细内容详见刊登在 2018 年08月07 日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上《关于拟出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-043），并授权董事长与政府洽谈执行项目用地事项并签署相关协议。

  （三）关于拟出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”的方案

  审议通过了公司关于拟出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”的事项，详细内容详见刊登在 2018 年08月07 日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上《关于拟出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-044），并授权董事长与政府洽谈执行项目用地事项并签署相关协议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月6日以现场方法举行，会议由史建伟先生掌管。

  (二)本次会议告诉于2018年7月25日以邮件及专人送达的方法向全体监事宣布。

  (四)本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，会议抉择为有用抉择。

  （一）审议通过了《关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司一起出资建立合资公司的方案》。

  详细内容详见刊登在 2018 年08 月07 日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上《关于公司拟用18200万元与瑞智控股有限公司一起出资建立合资公司的公告》（公告编号： 2018-042）。

  （二）审议通过了《关于拟出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的方案》。

  详细内容详见刊登在 2018 年08 月07 日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上《关于拟出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-043）。

  （三）审议通过了《关于拟出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”的方案》。

  详细内容详见刊登在 2018 年08月07 日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上《关于拟出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”的公告》（公告编号： 2018-044）。

  浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”）拟用18200万元与瑞智控股有限公司（以下简称“瑞智控股”）一起出资建立合资公司。

  出资金额：合资公司注册资本26,000万元， 其间百达精工出资18,200万元，股权占比70%，瑞智控股出资7,800万元，股权占比30%。

  特别危险提示:鉴于遭到未来宏观经济、职业趋势、商场环境等许多不确定要素的影响，新公司事务存在展开不确定的危险。公司慎重提示出资者留意危险，慎重出资。

  为加强经济技能协作，展开高精细压缩机零部件，浙江百达精工股份有限公司拟与瑞智控股有限公司合资建立江西百达精细有限公司（暂定，以法定挂号机关核准的称号为准），注册资本26,000万元。

  公司于2018年8月6日举行第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟用18,200万元与瑞智控股有限公司一起出资建立合资公司的方案》。

  1、企业称号：江西百达精细有限公司（暂定，以法定挂号机关核准的称号为准）

  3、注册地址：江西省九江市经济技能开发区（暂定，以法定挂号机关核准的注册地址为准）

  6、运营范围：空调压缩机及其设备配件、五金机械电器配件等制作、加工、出售（暂定，以法定挂号机关核准的运营范围为准）

  8、董事会人员组织：公司设董事会，董事会由5位董事组成，其间瑞智控股派遣2名董事,百达精工派遣3名董事。

  本次对外出资与瑞智控股一起出资建立合资公司是公司初次与知名企业协作，是公司具有战略意义的协作。压缩机工厂跟着需求添加不断扩展出产规模，逐渐改动展开战略，构成主机厂以压缩机的新品研制、安装，出售为主，将零部件的精加工逐渐向中心供货商搬运。本次协作，公司充分运用原有商场优势和精加工的技能优势，捉住有利机会，扩展事务商场，优化产品结构，完成公司可持续展开。

  公司新事务的展开或许会遭到全球经济环境、国家方针、商场竞赛、内部运营管理等多方面要素的影响，存在必定的运营危险。针对上述危险，公司将亲近重视新公司的运营管理状况，及时操控危险，保证公司本次出资的安全和收益。

  六、备检文件（一）董事会抉择（二）监事会抉择（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立定见

  浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过与瑞智控股有限公司一起出资（其间公司股权占比70%）建立合资公司江西百达精细有限公司（暂定，以法定挂号机关核准的称号为准）在江西省九江市（暂定，详细土地招拍挂成果为准）出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”，出资总额约为人民币56,000万元。

  2.本次对项目出资金额、建造周期、新增固定资产、出售收入、净利润等均为预估数，存在必定不确定性；

  3.鉴于遭到未来宏观经济、职业趋势、商场环境等许多不确定要素的影响，项目建造及经济效益存在必定的不确定性；

  项目预期建造周期：40个月。分期施行，第一期规划年产200万套高效节能空调压缩机泵体零部件，方案2019年9月投产，第二期规划年产200万套高效节能空调压缩机泵体零部件，方案2019年12月投产，第三期规划年产600万套高效节能空调压缩机泵体零部件，方案2021年12月投产。

  公司于2018年08月06日举行第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟出资建造“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的方案》，项目尚须提交公司股东大会审议。

  （四）本事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  压缩机制作职业专业化分工趋势显着，压缩机中心部件设备出资额大，加工精度极高，现在不少压缩机厂开端将叶片以外的其他五大件搬运到中心供货商出产。

  华中地区是压缩机制作厂家的集聚区，具有区位优势和工业集聚优势，本项目选址在江西省九江市，有利于下降运输成本、削减库存的一起，运用当地对该工业的扶持方针进一步下降成本，添加收益。

  “年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”产品逐个气缸、活塞、曲轴、上法兰和下法兰为压缩机中心部件，其配套主机是旋转压缩机。2017年，据工业在线数据计算，旋转压缩机累计产值约为1.92亿台，与2016年1.54亿台，同比添加24.6%，销量约为1.927亿台，与2016年1.52亿台，同比添加26.3%，职业产销总量不断添加。因为空调压缩机至今没有有代替产品，以及压缩机不断进入新的职业，如热泵干衣机、除湿机等，未来商场宽广。公司充分运用出产规模、资金实力、技能质量及职业位置优势，捉住商场有利机会，出资推动泵体零部件项目展开，保证公司可持续展开。

  本项目方案总出资约为人民币56,000万元，其间土地厂房及配套设备等出资约为人民币 16,400万元， 设备出资约为人民币34,500万元，铺底流动资金约为人民币5,100万元。

  项目施行完成后，公司将新增固定资产约47,600万元，达产后新增出售收入约51,820万元，净利润约5,833万元，税后出资回收期（包含建造期）7.59年。

  本项意图施行将有利于进步公司出产规模，完善公司产品结构，优化工业布局，稳固扩展公司竞赛优势，进一步进步公司的归纳实力和全体盈余才能，促进公司长时间可持续展开。

  五、项目危险剖析（一）跟着我国压缩机零部件集中度日趋进步，竞赛成为职业干流，若公司不能紧跟职业脚步，快速反应，及时进行新产品、新技能的开发与立异，将面对商场空间受揉捏、产能运用率缺乏从而导致项目达不到预期收益。

  （二）项目投入运营后或许面对宏观经济、职业方针、商场环境等改变，给项目建造进展、资金运用和盈余才能带来危险。

  六、备检文件（一）董事会抉择（二）监事会抉择（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立定见

  浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省台州市新建厂区，出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”，出资总额约为人民币60,000万元。

  2.本次对项目出资金额、建造周期、新增固定资产、出售收入、净利润等均为预估数，存在必定不确定性；

  3.鉴于遭到未来宏观经济、职业趋势、商场环境等许多不确定要素的影响，项目建造及经济效益存在必定的不确定性；

  项目预期建造周期：48个月。分期施行，第一期规划年产2500万件高效节能压缩机中心零部件，方案2020年7月投产，第二期规划年产3050万件高效节能压缩机中心零部件，方案2021年7月投产，第三期规划年产1550万件高效节能压缩机中心零部件，方案2022年7月投产。

  公司于2018年08月06日举行第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟出资建造“年产7100万件高效节能压缩机中心零部件项目”的方案》，项目尚须提交公司股东大会审议。

  （四）本事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  通过多年展开，我国现已成为全球空调压缩机出产和消费大国，获益于国内商场需求的持续添加及国内制作业全体实力的进步，国内家用空调及压缩机职业现已处于全球抢先的水平，而且占有全球大多数商场比例。2017年国产家用空调销量为1.43亿台，同比添加25.7%，国产家用空调在全球商场的比例挨近90%。除家用空调外，压缩机广泛应用于汽车空调以及热泵干衣机、除湿机等范畴。压缩机商场不断扩展，未来需求量将超越2亿台。

  公司现已进入压缩机职业20多年，是国内最大的压缩机零部件制作商之一，凭仗先进的技能工艺、优质的产质量量及完全的产品品种和完善的质量管理制度，在压缩机中心零部件范畴具有较强的商场竞赛力和品牌知名度，与美芝、凌达、海立、松下、瑞智、三菱、大金、丹佛斯、三洋、LG等国内外知名企业建立了长时间安稳的协作关系。

  公司上市后，进一步获得广大客户的信任，在新产品开发上获得质的打破，2018年，公司已成功切入压缩机中心零部件除叶片以外的产品，并已与瑞智、海立等签定战略协作协议。因为公司原场所有限（现已租借厂房15012平方米），严重影响公司的展开，因而公司拟出资新建63,000平方米厂房，用于出产7100万件高效节能压缩机中心零部件。

  本项目方案总出资约为人民币60,000万元，其间土地厂房及配套设备等出资约为人民币 19,460万元， 设备出资约为人民币32,600万元，铺底流动资金约为人民币7,940万元。

  项目施行完成后，公司将新增固定资产约48,060万元，达产后新增出售收入约60,290万元，净利润约5,803万元，税后出资回收期（包含2年建造期）8.48年。

  本项意图施行将有利于扩展公司出产规模，拓宽商场比例，丰厚产品结构，进一步进步公司全体盈余才能和商场竞赛力，促进公司长时间可持续展开。

  五、项目危险剖析（一）本项目触及部分产品尚处于小批量出产阶段或开发阶段，存在技能、质量安稳性不确定危险，终究导致全体项目盈余才能不确定的危险。

  （二）跟着我国压缩机零部件集中度日趋进步，竞赛成为职业干流，若公司不能紧跟职业脚步，快速反应，及时进行新产品、新技能的开发与立异，将面对商场空间受揉捏、产能运用率缺乏从而导致项目达不到预期收益。

  （三）项目投入运营后或许面对宏观经济、职业方针、商场环境等改变，给项目建造进展、资金运用和盈余才能带来危险。

  六、备检文件（一）董事会抉择（二）监事会抉择（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立定见