证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2024-9

  原标题：证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2024-009

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以977,162,793股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  公司从事的主体业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售，目前拥有节能减排、绿色氢能、智能电动、工业及其他等四大业务板块。报告期内主要销售产品为柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统、燃料电池核心零部件、电驱系统核心零部件、热管理系统核心零部件、舱内核心零部件、制动系统核心零部件等。

  1、柴油燃油喷射系统，包括高压油泵、高压油轨、喷油器、滤清器等产品，大范围的使用在各档功率的柴油机，为各类载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套，可满足车用国六、非道路四阶段排放法规，在产品品种、生产规模、市场占有率等方面处于行业领头羊。在做好与国内主机配套的同时，部分产品向美洲、东南亚、中东等地区出口。

  2、尾气后处理系统，包括柴油净化器、汽油净化器、天然气净化器、消声器、催化剂等产品，可满足车用国六、非道路四阶段排放法规，技术水平、市场规模和生产能力均处于国内领头羊，大范围的应用于传统动力＆插电式混合动力乘用车、商用车、非道路机械等领域，可为主机厂家产品升级换代提供有力的支撑。

  3、进气系统，包括柴油增压器、汽油增压器、天然气增压器等产品，可满足车用国六、非道路四阶段排放法规，应用场景范围涵盖商用车、传统动力＆插电式混合动力乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等多领域，为国内各大主机厂和整车厂提供配套。

  4、燃料电池核心零部件，包括膜电极、双极板（石墨、金属）、催化剂及BOP关键零部件（如阀类、泵类、空压机关键零部件等）等产品，主要为国内外氢燃料电池电堆和系统厂家、储能公司可以提供配套。

  5、电驱系统核心零部件，包括电机轴、端盖、水套等产品，主要为国内外新能源乘用车企业或电驱系统厂家提供配套。

  6、热管理系统核心零部件，包括电子油泵、电子水泵、节温器等产品，主要为国内外新能源乘用车、商用车公司可以提供配套。

  7、舱内核心零部件，包括汽车座椅总成、座椅骨架、电动长滑轨、减震器等产品，主要为国内主流商用车、乘用车公司可以提供配套。

  8、制动系统核心零部件，包括机械真空泵等产品，主要为国内外主流乘用车公司可以提供配套。

  公司遵循“做精品、创名牌、实现价值共同增长”的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分散生产的经营模式。母公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原材料、质量控制、研发技术等方面对子公司进行统一管理、指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产，使子公司既保持产品统一的品质，同时有利于及时了解客户的真实需求和节约物流成本，保持产品生产供应的及时性，提升公司经济效益。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，公司经营情况未出现重大变化。报告期内中详细事项请见公司2023年年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2024年4月2日以电子邮件的方式通知各位董事。

  3、会议应参加董事11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事11人。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的公司2023年年度报告中的相关联的内容（第二节至第六节内容）。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，述职报告的详细的细节内容刊登在2024年4月16日的巨潮资讯网（）。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的公司2023年年度报告中的相关联的内容（第二节、第三节内容）。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《2023年度社会责任报告》。

  公司2023年度利润分配预案：以公司最新总股本（1,002,162,793股）剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（25,000,000股）后的股份数量（977,162,793股）为基数，按每10股派发现金红利人民币10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生明显的变化，公司将按照分配比例不变，分配总额做调整的原则分配。

  为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司真实的情况，拟定2024年中期分红安排如下：

  以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间母公司净利润的50%。

  为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会依据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《关于2024年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-010）。

  关联董事（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东）回避表决。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

  根据公司发业务展需要，赞同公司向银行申请不超过85.5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年。授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署有关规定法律文件。

  （十七）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（）刊登的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。